Kontroll av sanktionslistan är obligatorisk
Varje europeiskt företag är skyldigt att regelbundet kontrollera alla sina affärskontakter. Oavsett i vilket land affärskontakten är baserad. Granskning av sanktionslistan är obligatorisk för alla typer av kontrakt - så det påverkar till exempel anställningsavtal utöver köpeavtal. Du måste också dokumentera de regelbundna kontrollerna för att kunna bevisa att du har fullgjort din skyldighet.
SanctionListScreening erbjuder dig en billig och enkel lösning för detta.
Pay-As-You-Use-principen
Med SanctionScreener betalar du ingen grundavgift, ingen etableringsavgift och det finns ingen minimikontraktstid. Du kan registrera dig kostnadsfritt och endast betala 0,08 EUR per kontrollerad kontakt. En gång i månaden får du ett mejl med en faktura för de kontakter du faktiskt har kontrollerat och dokumentation för arkivering av kontrollresultaten.
Om du har större databaser som du behöver kontrollera regelbundet kan du ansöka om ännu lägre bulkpriser. Kontakta oss.
sanktionslistor
Med SanctionScreener kontrollerar du alla relevanta sanktionslistor från FN, EU och USA. Allt i en mjukvara. Olika etablerade sökalgoritmer används för att jämföra namnen (Levenshtein-avstånd, dubbelmetafon). Det betyder att du alltid får rätt träffar, även om namnet inte är rättstavat eller om det finns flera stavningar.
De viktigaste sanktionslistorna:
FN:s säkerhetsråds konsoliderade lista
EU:s Counter-Terrorism Regulations inklusive finansiella sanktioner (EU CSFR)
USA:s sanktionslistor inklusive de individuella programmen på Specially Designated Nationals-listan (US SDN, US NON-SDN, US Entity List)
Sammanlagt finns det cirka 600 olika program med över 70 000 namn.
Gränssnitt (REST API)
Med SanctionScreener API kan du när som helst ansluta din egen programvara och på så sätt integrera verifieringsprocessen i dina arbetsflöden. REST API erbjuder dig all data som du också får via s-check-gränssnittet. Anslutningen är mycket enkel och stöder alla vanliga standarder (REST, Swagger, OpenAPI).
Det tillkommer inga extra kostnader. Du kommer bara att faktureras om du faktiskt kontrollerar namn på sanktionslistorna. En demonyckel är tillgänglig för testning, med vilken du kan använda API:et gratis (med en begränsad datapool).
REGISTRERA GRATIS
Efter registrering får du dina åtkomstuppgifter till sanktionslistans portal. Registrering är gratis för dig. Avgifter tillkommer endast om du kontrollerar namn på sanktionslistor. Du betalar då månadsvis med faktura och endast för det du faktiskt har använt. Ingen grundavgift och inget minimiköp.