A verificação da lista de sanções é obrigatória
Todas as empresas europeias são obrigadas a verificar regularmente todos os seus contactos comerciais. Independentemente do país em que o contato comercial está sediado. A triagem da lista de sanções é obrigatória para todo tipo de contrato - portanto, também afeta os contratos de trabalho, por exemplo, além dos contratos de compra. Você também deve documentar as verificações regulares para poder provar que cumpriu sua obrigação.
SanctionListScreening oferece uma solução barata e simples para isso.
Princípio de pagamento conforme o uso
Com o SanctionScreener você não paga nenhuma taxa básica, nenhuma taxa de configuração e não há prazo mínimo de contrato. Você pode se registrar gratuitamente e pagar apenas EUR 0,08 por contato verificado. Uma vez por mês, você receberá um e-mail com a fatura dos contatos que realmente verificou e a documentação para arquivar os resultados da verificação.
Se você tiver bancos de dados maiores que precisa verificar regularmente, poderá solicitar preços graduados ainda mais baratos. Contate-Nos.
listas de sanções
Com o SanctionScreener você verifica todas as listas de sanções relevantes das Nações Unidas, da União Europeia e dos EUA. Tudo em um software. Diferentes algoritmos de busca estabelecidos são usados para comparar os nomes (distância de Levenshtein, metafone duplo). Isso significa que você sempre obtém os acertos certos, mesmo que o nome não tenha sido escrito corretamente ou haja várias grafias.
As listas de sanções mais importantes:
Lista Consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas
Regulamentos contra o terrorismo da UE, incluindo sanções financeiras (UE CSFR)
Listas de sanções dos EUA, incluindo os programas individuais na lista de Nacionais Especialmente Designados (US SDN, US NON-SDN, US Entity List)
Ao todo são cerca de 600 programas diferentes com mais de 70.000 nomes.
Interface (API REST)
Com a API SanctionScreener você pode conectar seu próprio software a qualquer momento e, assim, integrar o processo de verificação em seus fluxos de trabalho. A API REST oferece todos os dados que você também recebe por meio da interface s-check. A conexão é muito fácil e suporta todos os padrões comuns (REST, Swagger, OpenAPI).
Não há custos adicionais. Você só será cobrado se realmente verificar os nomes nas listas de sanções. Uma chave de demonstração está disponível para teste, com a qual você pode usar a API gratuitamente (com um pool de dados limitado).
INSCREVA-SE GRATUITAMENTE
Após o cadastro, você receberá seus dados de acesso ao portal da lista de sanções. O registro é gratuito para você. As cobranças só se aplicam se você verificar os nomes nas listas de sanções. Você então paga mensalmente por fatura e apenas pelo que realmente usou. Sem taxa básica e sem compra mínima.