La verifica dell'elenco delle sanzioni è obbligatoria
Ogni azienda europea è obbligata a controllare regolarmente tutti i suoi contatti commerciali. Indipendentemente dal paese in cui ha sede il contatto commerciale. Lo screening dell'elenco delle sanzioni è obbligatorio per ogni tipo di contratto, quindi riguarda anche i contratti di lavoro, ad esempio, oltre ai contratti di acquisto. È inoltre necessario documentare i controlli periodici per poter dimostrare di aver adempiuto al proprio obbligo.
SanctionListScreening ti offre una soluzione semplice ed economica per questo.
Principio di pagamento in base al consumo
Con SanctionScreener non paghi alcun canone di base, nessuna commissione di attivazione e non c'è una durata minima del contratto. Puoi registrarti gratuitamente e pagare solo 0,08 EUR per contatto verificato. Una volta al mese riceverai un'e-mail con la fattura dei contatti effettivamente verificati e la documentazione per l'archiviazione dei risultati del controllo.
Se disponi di database più grandi che devi controllare regolarmente, puoi richiedere prezzi graduati ancora più economici. Contattaci.
liste di sanzioni
Con SanctionScreener controlli tutti gli elenchi di sanzioni rilevanti delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Tutto in un unico software. Per confrontare i nomi vengono utilizzati diversi algoritmi di ricerca stabiliti (distanza di Levenshtein, doppio metafono). Ciò significa che ottieni sempre i risultati giusti, anche se il nome non è stato digitato correttamente o sono presenti più ortografie.
Gli elenchi delle sanzioni più importanti:
Elenco consolidato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
Regolamenti antiterrorismo dell'UE, comprese le sanzioni finanziarie (CSFR dell'UE)
Elenchi delle sanzioni statunitensi inclusi i singoli programmi nell'elenco dei cittadini appositamente designati (US SDN, US NON-SDN, US Entity List)
Complessivamente ci sono circa 600 programmi diversi con oltre 70.000 nomi.
Interfaccia (API REST)
Con l' API SanctionScreener puoi collegare il tuo software in qualsiasi momento e integrare così il processo di verifica nei tuoi flussi di lavoro. L'API REST ti offre tutti i dati che ricevi anche tramite l'interfaccia s-check. La connessione è molto semplice e supporta tutti gli standard comuni (REST, Swagger, OpenAPI).
Non ci sono costi aggiuntivi. Ti verrà addebitato solo se controlli effettivamente i nomi negli elenchi delle sanzioni. È disponibile una chiave demo per il test, con la quale è possibile utilizzare l'API gratuitamente (con un pool di dati limitato).
REGISTRATI GRATIS
Dopo la registrazione, riceverai i tuoi dati di accesso al portale delle liste delle sanzioni. La registrazione per te è gratuita. Sostieni dei costi solo se controlli i nomi negli elenchi delle sanzioni. Quindi paghi mensilmente con fattura e solo per ciò che hai effettivamente utilizzato. Nessun canone base e nessun minimo di acquisto.