La verificación de la lista de sanciones es obligatoria
Toda empresa europea está obligada a comprobar periódicamente todos sus contactos comerciales. Independientemente del país en el que se encuentre el contacto comercial. La verificación de la lista de sanciones es obligatoria para todo tipo de contrato, por lo que también afecta a los contratos de trabajo, por ejemplo, además de los contratos de compra. También debe documentar los controles periódicos para poder demostrar que ha cumplido con su obligación.
SanctionListScreening le ofrece una solución barata y sencilla para esto.
Principio de pago por uso
Con SanctionScreener no paga tarifa básica, ni tarifa de instalación y no hay plazo mínimo de contrato. Puede registrarse de forma gratuita y solo pagar 0,08 EUR por contacto verificado. Una vez al mes, recibirá un correo electrónico con la factura de los contactos que realmente verificó y la documentación para archivar los resultados de la verificación.
Si tiene bases de datos más grandes que necesita consultar regularmente, puede solicitar precios graduados aún más baratos. Contáctenos.
listas de sanciones
Con SanctionScreener verifica todas las listas de sanciones relevantes de las Naciones Unidas, la Unión Europea y los EE. UU. Todo en un software. Se utilizan diferentes algoritmos de búsqueda establecidos para comparar los nombres (distancia de Levenshtein, doble metáfono). Esto significa que siempre obtendrá los resultados correctos, incluso si el nombre no se escribió correctamente o hay varias grafías.
Las listas de sanciones más importantes:
Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Regulaciones contra el terrorismo de la UE, incluidas las sanciones financieras (EU CSFR)
Listas de sanciones de EE. UU. que incluyen los programas individuales en la lista de nacionales especialmente designados (US SDN, US NON-SDN, US Entity List)
En total hay alrededor de 600 programas diferentes con más de 70.000 nombres.
Interfaz (API REST)
Con la API SanctionScreener puede conectar su propio software en cualquier momento y así integrar el proceso de verificación en sus flujos de trabajo. La API REST le ofrece todos los datos que también recibe a través de la interfaz s-check. La conexión es muy sencilla y admite todos los estándares comunes (REST, Swagger, OpenAPI).
No hay costos adicionales. Solo se le facturará si realmente verifica los nombres en las listas de sanciones. Hay disponible una clave de demostración para realizar pruebas, con la que puede utilizar la API de forma gratuita (con un grupo de datos limitado).
REGISTRATE GRATIS
Tras registrarse, recibirá sus datos de acceso al portal de lista de sanciones. El registro es gratuito para usted. Los cargos solo se aplican si verifica los nombres en las listas de sanciones. A continuación, paga mensualmente mediante factura y solo por lo que realmente ha utilizado. Sin cuota básica y sin compra mínima.