Kontrol af sanktionsliste er obligatorisk
Enhver europæisk virksomhed er forpligtet til regelmæssigt at kontrollere alle sine forretningsforbindelser. Uanset det land, hvor forretningskontakten er baseret. Sanktionslistescreeningen er obligatorisk for enhver kontrakttype - så den påvirker eksempelvis også ansættelseskontrakter udover købekontrakter. Du skal også dokumentere de løbende kontroller for at kunne bevise, at du har opfyldt din forpligtelse.
SanctionListScreening tilbyder dig en billig og enkel løsning til dette.
Pay-As-You-Use-princippet
Med SanctionScreener betaler du intet grundgebyr, intet oprettelsesgebyr og der er ingen minimumskontraktperiode. Du kan tilmelde dig gratis og kun betale 0,08 EUR pr. kontrolleret kontakt. En gang om måneden modtager du en e-mail med en faktura for de kontakter, du faktisk har tjekket, og dokumentation for arkivering af kontrolresultaterne.
Har du større databaser, som du skal tjekke regelmæssigt, kan du søge om endnu billigere graduerede priser. Kontakt os.
sanktionslister
Med SanctionScreener tjekker du alle relevante sanktionslister fra FN, EU og USA. Alt i én software. Forskellige etablerede søgealgoritmer bruges til at sammenligne navnene (Levenshtein distance, dobbelt metafon). Det betyder, at du altid får de rigtige hits, selvom navnet ikke er stavet korrekt, eller der er flere stavemåder.
De vigtigste sanktionslister:
FN's Sikkerhedsråds konsoliderede liste
EU's antiterrorforordninger, herunder finansielle sanktioner (EU CSFR)
Amerikanske sanktionslister inklusive de individuelle programmer på listen Specially Designated Nationals (US SDN, US NON-SDN, US Entity List)
I alt er der omkring 600 forskellige programmer med over 70.000 navne.
Interface (REST API)
Med SanctionScreener API kan du til enhver tid forbinde din egen software og dermed integrere verifikationsprocessen i dine arbejdsgange. REST API tilbyder dig alle de data, som du også modtager via s-check-grænsefladen. Tilslutningen er meget nem og understøtter alle gængse standarder (REST, Swagger, OpenAPI).
Der er ingen ekstra omkostninger. Du bliver kun faktureret, hvis du rent faktisk tjekker navne på sanktionslisterne. En demo-nøgle er tilgængelig til test, hvormed du kan bruge API'en gratis (med en begrænset datapulje).
TILMELD DIG GRATIS
Efter tilmelding modtager du dine adgangsdata til sanktionslisteportalen. Tilmelding er gratis for dig. Du får kun omkostninger, hvis du tjekker navne på sanktionslister. Du betaler så månedligt efter faktura og kun for det, du rent faktisk har brugt. Intet grundgebyr og intet minimumskøb.