Kontrola seznamu sankcí je povinná
Každá evropská společnost je povinna pravidelně kontrolovat všechny své obchodní kontakty. Bez ohledu na zemi, ve které má obchodní kontakt sídlo. Prověřování sankčního seznamu je povinné pro každý typ smluv – týká se tedy i kupních smluv, například pracovních. Pravidelné kontroly musíte také doložit, abyste mohli prokázat, že jste svou povinnost splnili.
SanctionListScreening vám k tomu nabízí levné a jednoduché řešení.
Princip Pay-As-You-Use
Se SanctionScreener neplatíte žádný základní poplatek, žádný zřizovací poplatek a neexistuje žádná minimální doba trvání smlouvy. Registrovat se můžete zdarma a zaplatíte pouze 0,08 EUR za ověřený kontakt. Jednou měsíčně obdržíte e-mail s fakturou za kontakty, které jste skutečně zkontrolovali, a dokumentací pro archivaci výsledků kontroly.
Pokud máte větší databáze, které potřebujete pravidelně kontrolovat, můžete žádat o ještě výhodnější odstupňované ceny. Kontaktujte nás.
sankční seznamy
Pomocí SanctionScreener zkontrolujete všechny relevantní seznamy sankcí Organizace spojených národů, Evropské unie a USA. Vše v jednom softwaru. K porovnání jmen se používají různé zavedené vyhledávací algoritmy (Levenshteinova vzdálenost, dvojitý metafon). To znamená, že vždy získáte správné výsledky, i když jméno nebylo napsáno správně nebo existuje více pravopisů.
Nejdůležitější sankční seznamy:
Konsolidovaný seznam Rady bezpečnosti OSN
Předpisy EU pro boj proti terorismu včetně finančních sankcí (EU CSFR)
Sankční seznamy USA včetně jednotlivých programů na seznamu Speciálně určených státních příslušníků (US SDN, US NON-SDN, US Entity List)
Dohromady existuje asi 600 různých programů s více než 70 000 názvy.
Rozhraní (REST API)
Pomocí SanctionScreener API můžete kdykoli připojit svůj vlastní software a integrovat tak ověřovací proces do vašich pracovních postupů. REST API vám nabízí všechna data, která také přijímáte přes rozhraní s-check. Připojení je velmi snadné a podporuje všechny běžné standardy (REST, Swagger, OpenAPI).
Neexistují žádné další náklady. Poplatky vám budou účtovány pouze v případě, že skutečně zkontrolujete jména na seznamech sankcí. Pro testování je k dispozici demo klíč, se kterým můžete API používat zdarma (s omezeným datovým fondem).
REGISTRUJTE SE ZDARMA
Po registraci obdržíte své přístupové údaje na portál sankčních seznamů. Registrace je pro vás zdarma. Poplatky se účtují pouze v případě, že zkontrolujete jména na seznamech sankcí. Měsíčně pak platíte fakturou a pouze za to, co jste skutečně spotřebovali. Žádný základní poplatek a žádný minimální nákup.